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EL DIARIO digital
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Buenos Aires, 4 enero (NA) — Las investigaciones judiciales abiertas por presuntas maniobras de acceso a dólar oficial barato vuelven a poner en primer plano un rasgo decisivo de los años del cepo: cuando conseguir divisas era casi imposible para la mayoría, un grupo reducido habría logrado comprar dólares al tipo de cambio oficial en un contexto de brecha muy alta con el mercado paralelo.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esa diferencia permitió negocios rápidos y millonarios: desde el arbitraje con el dólar blue hasta la expansión de cuevas y el movimiento de efectivo a gran escala. En las últimas semanas, tres jueces federales ordenaron al menos 60 allanamientos en bancos, casas de cambio y financieras, investigando maniobras ocurridas entre 2022 y 2023.
El corazón del negocio: de la ventanilla oficial al circuito informal
La hipótesis de base sostiene que parte de las divisas obtenidas al valor oficial se habría canalizado hacia el circuito informal para realizar ganancias extraordinarias. El esquema bajo sospecha incluye:
Acceso a divisas al tipo de cambio oficial por entidades o intermediarios autorizados.
Retiro de grandes sumas en efectivo, lo que provoca la pérdida de trazabilidad del dinero.
Derivación al mercado paralelo (cuevas) para capturar la rentabilidad de la brecha.
Un informe preliminar detectó que un conjunto de casas de cambio realizó retiros en efectivo por cientos de millones de dólares en pocos meses, utilizando el circulante para borrar el rastro del dinero.
La causa principal: USD 1.500 millones bajo la lupa
El expediente más relevante, a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli, investiga la compra de alrededor de USD 1.500 millones entre enero y octubre de 2023. Este tramo es considerado especialmente sensible por coincidir con el contexto electoral y la alta tensión cambiaria. La causa se inició a partir de reportes de inteligencia del Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF).
"Aviones fantasma" y sobrefacturación
En paralelo, otra línea de investigación examina la importación de aviones privados. En abril de 2023 se realizaron procedimientos por presunta sobrefacturación en 32 aeronaves (operaciones por USD 22 millones). El objetivo habría sido declarar valores inflados para justificar un acceso mayor a dólares oficiales.
En 2024, una denuncia amplió este frente al señalar más de 200 aeronaves importadas cuya matriculación no pudo acreditarse. La sospecha es que estas importaciones fueron una pantalla para realizar negocios financieros con la brecha, ya que los bienes nunca habrían ingresado efectivamente al sistema operativo nacional.
Cruce de responsabilidades
Tras los operativos, el ex presidente del Banco Central, Miguel Pesce, aseguró que durante su gestión hubo sumarios y cierres de operadores de cambio, deslindando la responsabilidad del monitoreo hacia el propio BCRA y no hacia el Ministerio de Economía.__IP__
La Justicia busca ahora determinar si estos hechos fueron irregularidades aisladas o una ingeniería aceitada donde el dólar oficial funcionó como una llave de acceso a una renta extraordinaria para unos pocos, mientras la mayoría de la población quedaba excluida del mercado formal.
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