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EL DIARIO digital
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La Justicia realiza este martes más de 30 allanamientos en forma simultánea en distintas sedes de la AFA y clubes como San Lorenzo e Independiente, en el marco de la causa por supuesto lavado en torno a Sur Finanzas, la financiera ligada a Claudio "Chiqui" Tapia.
Según pudo saberse, buscan documentación ligada a la financiera propiedad de Ariel Vallejo que está bajo la lupa de la Justicia por préstamos millonarios, denuncias de lavado y sospechas de coimas.
Este martes cerca de las 8 arrancaron los allanamientos ordenador por el juez Luis Armella en más de 30 direcciones entre las que están el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de Viamonte al 1300.
Se trata de procedimientos que había requerido en el caso la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona.
Armella dispuso allanar la sede central de la AFA y varios clubes que habrían tenido contratos de sponsoreo o bien obtenido préstamos de parte de Sur Finanzas.
Se busca documentación contable sobre esas operaciones en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero que tiene a cargo el magistrado.
Entre los clubes allanados están San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas.
Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.
En esta causa, Vallejo se presentó en el juzgado la semana pasada de manera voluntaria para entregar su teléfono celular, con el objetivo de que sea peritado.
El planteo de la fiscalía
La fiscalía sostuvo que esa estructura, sumada a la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, presenta un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A..
En su planteo, Incardona señaló que "existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield"; las personas jurídicas vinculadas; y la "utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago".
