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EL DIARIO digital
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El juez federal Luis Armella emitió la orden del procedimiento, a partir del pedido de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco.
También por orden de la fiscalía se realizan allanamientos en la sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte 1366, y en el predio de Ezeiza.
Los operativos se producen con el objetivo de incorporar nuevas hipótesis delictivas permitirían vincular maniobras de lavado de activos desarrolladas en el país con circuitos financieros de alcance transnacional, utilizando estructuras del fútbol profesional como soporte operativo.
La Fiscalía aclarcó que esta ampliación del objeto procesal no implica imputaciones definitivas, sino que responde a la necesidad de profundizar una investigación compleja sobre criminalidad económica organizada.
Anteriormente, la Justicia había prohibido a Faroni salir del país. Este empresario está relacionado con TourProdEnter, la empresa que administró US$ 260 millones de la AFA en el exterior y que, supuestamente, desvió al menos US$ 42 millones hacia un grupo de empresas presuntamente ficticias.
Allanamientos en el predio de la AFA Ezeiza. Foto Maxi FaillaAllanamientos en el predio de la AFA Ezeiza. Foto Maxi Failla
Las maniobras se habrían llevado a cabo a través de contratos de explotación de derechos de la Selección, firmados por la directiva de la AFA, con Tapia al frente y su mano derecha, Pablo Toviggino.
La empresa de Faroni fue registrada en Miami por Érica Gillette, esposa del empresario, quien también es ex empresaria teatral y ex directivo de Aerolíneas Argentinas, con vínculos políticos al Frente Renovador de Sergio Massa.
La Justicia de los Estados Unidos realizó un pedido de "discovery", que requirió acceso a los registros bancarios confidenciales de la productora contratada por AFA que en los papeles dirige Gillette.
Faroni emitió un comunicado donde cuestionó a los medios de comunicación, afirmó estar alejado de la política y destacó que su empresa actuó siempre en el marco legal.
"No existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa que vincule a Tour o a mi persona con maniobras ilícitas irregulares de ningún tipo", expresó en el escrito.
Allanamiento en la sede de AFA de Capital. Foto Maxi FaillaAllanamiento en la sede de AFA de Capital. Foto Maxi Failla
Allí también reconoció el vínculo entre TourProdEnter y la entidad que preside Tapia, investigada por supuestos hechos de corrupción.
"La empresa es agente comercial de AFA en el mundo y su función es organizar la logística de la AFA. Dentro de esas funciones es agente de cobro y de pago, siempre en el marco correcto de su giro comercial y de acuerdo a la relación contractual estipulada con la AFA".
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni en septiembre de 2024 ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal de Estados Unidos.
Tofoni alertó que la AFA podría haber incurrido en lavado de dinero y desvío de fondos mediante el uso de cuentas bancarias en territorio norteamericano.
Los investigadores han identificado a TourProdEnter LLC como la pieza central de estas maniobras, actuando como intermediaria para cobrar contratos globales relacionados con la Selección.
Según la denuncia, la empresa acumuló alrededor de US$25 millones en una cuenta del banco Synovus, en Birmingham, Alabama, sin declarar esos fondos ante el fisco argentino, según informó La Nación.
Los recursos provendrían, principalmente, de dos operaciones: un amistoso de la Selección en China y un acuerdo de patrocinio firmado con Binance, el gigante de las criptomonedas. Según la denuncia, los fondos no ingresaron a cuentas de la AFA ni al país, lo que permitió que quedaran fuera del circuito formal.
El origen de la investigación
la investigación se centra en la actuación de la firma Sur Finanzas PSP S.A. y de sociedades vinculadas a su grupo económico, que habrían operado como proveedores financieros de múltiples clubes, concentrando simultáneamente roles de patrocinio, financiamiento y administración de pagos.
En ese marco, el Juez Armella ordenó:
El levantamiento de los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil respecto de todas las personas y empresas mencionadas.
Requerimientos de información a entidades bancarias de los Estados Unidos; la certificación de causas judiciales conexas en trámite ante la justicia penal económica;
La realización de allanamientos, con habilitación de días y horas inhábiles, en domicilios particulares y en sedes institucionales, incluida la sede de la AFA y su predio deportivo, a fin de secuestrar documentación y dispositivos electrónicos vinculados a las maniobras investigadas.
