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EL DIARIO digital
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Es por la investigación de la presunta estafa de la cripto $LIBRA, que tiene a un grupo de empresarios y al presidente Javier Milei en la mira por la suba y desplome del proyecto anunciado presuntamente para financiar PyMEs argentinas.
Se trata de dos wallets que estuvieron participando del lanzamiento de la criptomoneda y que habían recibido dinero cuando el token de $LIBRA comenzó a desplomarse en la noche del 14 de febrero de 2024.
Es apenas un poco más de la mitad del dinero que se vincula a Davis, quien confesó haberse quedado con unos 110 millones de dólares en los días posteriores a la explosión del escándalo.
El dinero se encuentra en la criptomoneda USDC, que tiene una paridad de 1 a 1 con el dólar norteamericano. Es lo que se conoce como una stablecoin o cripto estable. Se encontraba depositada en una wallet identificada como 61yk, la cual tiene 44,6 millones de dólares en USDC.
La segunda billetera, identificada como Libra Team Wallet 1 (o Defc), tiene un total de 13,4 millones de dólares en USDC. Esta última billetera había sido una de las ocho que participaron en la creación de la criptomoneda $LIBRA.
El mensaje en el perfil de X de Milei promocionando la criptomoneda $LIBRAEl mensaje en el perfil de X de Milei promocionando la criptomoneda $LIBRA
Si bien estas billeteras no habían registrado movimientos desde la noche de la caída, la medida judicial terminó de proteger el capital que reclaman los inversores.
El pedido para congelar estas billeteras había sido realizado por un grupo de casi 50 damnificados que son patrocinados por los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá. Para llegar a esas billeteras se basaron en la investigación realizada por el ingeniero especializado en sistemas Fernando Molina, que logró peritar los movimientos de dinero alrededor de las cripto billeteras casi desde el primer minuto.
Molina es quien pudo identificar las billeteras que participaron de la creación de la moneda, del retiro de capitales cuando el valor de $LIBRA comenzó a caer y el movimiento de dinero final.
Rombolá y Oszust enviaron el pasado 13 de abril un oficio a la jueza federal María Servini, quien lleva el caso en Argentina, para pedir que remita vía exhorto judicial un pedido a la empresa Circle, responsable de emitir la cripto USDC.
Allí pedían que se congelen los fondos que se encontraban en las dos billeteras. En esta mañana de frío polar, según se podía ver en la red de blockchain de Solana, los criptos habían quedado efectivamente congelados. Más allá del pedido realizado a través de la justicia argentina, el caso $LIBRA es investigado también en tribunales federales de Estados Unidos.
La $SOL cotiza al cierre de esta nota unos $170 USD. Las billeteras que se le adjudican a Davis y su gente tienen en total 143.343 $SOL (25 Millones de USD), 69.275 $SOL (11.8 M USD) y 32.045 $SOL (5.4 M USD). A valores de hoy rondan el equivalente a 42,4 millones de dólares.
Por otro lado, Servini había solicitado la semana pasada información bancaria del presidente de la Nación, de su hermana Karina, y de los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Buscan realizar un análisis sobre la evolución patrimonial desde el año 2023 hasta el presente.
La cripto $LIBRA había salido a un valor inicial de 0,01 USD. Milei tuiteó el contrato inteligente que permitía comprarla apenas 22 segundos después de la primera compra, lo que permitió una suba exponencial de su valor, que llegó a rozar los 5 USD.
Sin embargo, a las pocas horas, esa cotización se desplomó, debido a operaciones de venta que habría concretado el equipo creador del token, principales tenedores del activo, y otros actores que habrían accedido a "información privilegiada respecto del lanzamiento". Con ello, pudieron retirar unos 100 millones de dólares que movieron a otras billeteras.
Es el capital que ahora quedó congelado por la mitad.
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