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EL DIARIO digital
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La investigación apunta a operaciones realizadas entre 2020 y 2023 por sponsoreo, derechos de TV y transferencias de FIFA y Conmebol. El expediente involucra a la entidad, a Claudio "Chiqui" Tapia y a tesoreros del período.
El Banco Central inició un sumario contra la AFA, su presidente Claudio "Chiqui" Tapia y otros directivos por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria, en el marco de operaciones realizadas entre 2020 y 2023. El expediente, firmado el martes pasado y aún no notificado a la entidad, analiza movimientos por USD131.384.000 y EUR94.999.920, un volumen que en conjunto supera los USD242 millones.
Según fuentes al tanto de la investigación, el sumario se concentra en el ingreso y/o la liquidación irregular de divisas vinculadas con contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias internacionales de organismos deportivos como FIFA y Conmebol. El foco está puesto en el cambio de concepto con el que la AFA declaró esos fondos: de "otros servicios personales, culturales y recreativos" (código S24) a "otras transferencias corrientes" (código 108). De acuerdo con esas fuentes, esa modificación permitió evitar la obligación de liquidar los dólares en el mercado oficial, al presentarlos como donaciones y no como pagos por servicios.
El expediente incluye ingresos provenientes de Adidas por sponsoreo, además de contratos de televisación con empresas como Fox y Argentina Football Distribution LLC. En el caso del acuerdo con Adidas International Marketing —firmado en noviembre de 2017, vigente hasta 2030 y por un total de EUR260 millones—, el monto bajo análisis suma casi EUR95 millones que, según la investigación, no fueron liquidados desde la segunda mitad de 2020.
En esa línea, las mismas fuentes señalaron que durante los primeros años del vínculo con Adidas, entre 2018 y 2019, la AFA liquidó los fondos bajo la normativa vigente. A partir del endurecimiento de las restricciones cambiarias, siempre de acuerdo con la pesquisa, la entidad modificó el rubro de ingreso y evitó la conversión de divisas a pesos. El beneficio, según el criterio investigado, habría estado asociado a la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.
Para los fondos vinculados a Fox, la suma en revisión supera los USD45 millones. El expediente también incluye transferencias asociadas a Argentina Football Distribution, por USD78 millones. En ambos casos, el mecanismo bajo observación es el mismo: la AFA habría declarado los ingresos como donaciones o transferencias corrientes y, con ese encuadre, evitado la liquidación obligatoria en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
El sumario también incorporó movimientos relacionados con FIFA y Conmebol. Para FIFA, se detectaron transferencias por USD498.000 pendientes de liquidación por "código incorrecto" y USD6.268.000 pendientes de ingreso y liquidación. En Conmebol, las sumas ascienden a USD8.676.000 bajo la primera categoría y USD5.942.000 bajo la segunda. Entre los conceptos mencionados figuran subsidios y adelantos destinados a la Copa América, torneos femeninos y futsal, entre otros.
El expediente discrimina entre "montos ingresados y no liquidados" y "montos directamente no ingresados" al MULC, lo que permite reconstruir el recorrido de los fondos y las modalidades de la presunta infracción. De acuerdo con las fuentes citadas, la defensa de la AFA se apoya en la figura de la donación, que —según esa postura— exime de la obligación de liquidar divisas en el mercado oficial conforme a la regulación vigente.
En el sumario aparecen como responsables la AFA como persona jurídica, su presidente y los tesoreros que estuvieron al frente durante el período investigado. El mecanismo observado, según los investigadores, permitió a la entidad mantener patrimonio en dólares y evitar pérdidas derivadas de la brecha cambiaria.
El proceso es de carácter cambiario y, si avanza, podría derivar en sanciones económicas y en la inhabilitación para operar en el mercado de cambios. Las fuentes consultadas indicaron que el Banco Central concedió prórrogas para responder, con una última fecha fijada para el 1 de septiembre de 2025.
El expediente abarca operaciones hasta el Mundial de Qatar. Según las fuentes, los movimientos posteriores no figuran en el análisis porque se presume que las transferencias se canalizaron directamente a cuentas en el exterior. En ese marco, el sumario fue presentado como el primero de carácter formal contra la AFA por este tipo de operaciones, con impacto institucional por la magnitud y complejidad de los montos bajo revisión.
