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EL DIARIO digital
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Sur Finanzas difundió un comunicado tras las medidas cautelares dictadas en la investigación por presunto lavado de activos. La empresa rechazó las acusaciones, afirmó que cumple la normativa vigente y aclaró que no realiza operaciones con criptoactivos.
La financiera Sur Finanzas, ligada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, respondió este viernes a las acusaciones en su contra y negó haber operado con criptomonedas. La postura se conoció luego de que la Justicia Federal de Lomas de Zamora dispusiera allanamientos, embargos preventivos y el bloqueo de cuentas bancarias en el marco de una causa por presunto lavado de activos.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la firma sostuvo que las denuncias públicas son "infundadas". Señaló que atiende a "clientes de todo tipo, desde personas comunes hasta grandes empresas y clubes de fútbol", y afirmó que su actividad es pública: "Hemos invertido mucho dinero en publicidad para dar a conocer nuestras prestaciones a la mayor cantidad de gente posible".
La empresa indicó que sus marcas figuran desde hace años en camisetas de distintos clubes y remarcó que "todos los servicios que presta nuestro grupo se realizan en estricto cumplimiento de la normativa vigente". También señaló: "Si algún individuo o empresa que operó con nuestras plataformas hubiera obtenido dinero de manera irregular, corresponde a la Justicia determinar si es culpable de algún delito, para lo cual cuenta con nuestra absoluta colaboración".
Sur Finanzas aseguró contar con "todas las autorizaciones del Banco Central de la República Argentina" y subrayó: "Sur Finanzas no está habilitada ni operó la compra-venta de criptoactivos de ninguna especie". Además, reiteró que "el Grupo Sur Finanzas está a disposición de colaborar con la Justicia para aclarar y satisfacer todos sus requerimientos".
Las medidas judiciales fueron ordenadas a partir de una presentación de la Dirección General Impositiva, que reportó movimientos sospechosos por más de 818 mil millones de pesos a través de billeteras virtuales administradas por la financiera. En la causa interviene la fiscal federal Cecilia Incardona.
La empresa también aparece mencionada en el expediente por el caso ANDIS, donde figura vinculada a un episodio puntual referido al uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por una firma de Maximiliano Vallejo, para convertir fondos presuntamente provenientes de coimas. Ese hecho motivó un allanamiento previo.
Vallejo quedó bajo la atención de los organismos de control por el volumen de operaciones realizadas mediante su billetera virtual y por su expansión dentro del fútbol argentino. Desde 2023, Sur Finanzas es el naming sponsor de la Copa de la Liga Profesional, y sus marcas se mantienen presentes en indumentaria de numerosos clubes.
