Siniestros viales: tratarán una modificación al Código Penal
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EL DIARIO digital
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Leonardo Fariña, el "arrepentido" de la causa "la ruta del dinero k", fue detenido en una financiera de Belgrano al momento de ser allanada por la Policía Federal y la Aduana por violación al régimen cambiario.
En el lugar se secuestraron unos 500 millones de pesos y Fariña, sindicado responsable de esa financiera en Juramento al 1400, tenía una tobillera puesta.
El allanamiento fue ordenado por el juez en lo penal económico Pablo Yadarola y luego de tareas de prevención que se realizaban hace días sobre actividad financiera ilegal y posibles maniobras de lavado de dinero, tal cual se investiga.
El allanamiento fue por "tareas de campo" que se realizaron en torno a la actividad de las cuevas y al entrar Policía Federal y Aduana a una oficina del quinto piso del edificio, se encontró con Fariña y otras tres personas.
Incluso, cuando la Policía entro al lugar, uno de ellos intentó tirarse por el quinto piso, pero fue frenado a tiempo.
Fariña es uno de los condenados por lavado de dinero en la causa conocida como "la ruta del dinero K" en 2021 a la pena de cinco años de prisión y por su colaboración como "arrepentido" siguió en libertad, aunque con una tobillera electrónica puesta, la misma con la cual llevaba consigo ahora al ser detenido. .
Fue en el marco de los operativos destinados a combatir la venta de divisas en el mercado ilegal.
La cueva está ubicada en Juramento al 1475, y en el lugar se encontraron cajas y valijas con pesos, por un monto que ronda los 500 millones, indicaron fuentes judiciales.
La Policía Federal, junto con personal de Aduana y AFIP, allanó una financiera dedicada a la venta y compra de dólares, ubicada en Juramento al 1475, en el barrio de Belgrano.
Fariña declaró como arrepentido en la causa por "La ruta del dinero K", y tenía la tobillera electrónica colocada.
Según fuentes judiciales, por estas horas intentan determinar si Fariña forma parte del comercio de divisas, o si estaba en el local como "cliente". De manera preventiva, quedó detenido.
Durante el allanamiento se secuestraron cajas y valijas con sumas millonarias.
El operativo fue ordenado por el juez Penal en lo Económico Pablo Yadarola, en una causa que investiga una presunta infracción de la Ley Cambiaria y Lavado de Activos.
Trabajaron en el lugar efectivos de la Federal y la División de Fraudes de Aduana. Además de cajas con dinero, secuestraron los teléfonos de todos los involucrados. En total, hay tres personas detenidas, además de Fariña.
Fuentes del caso informaron que cuando llegaron al lugar, las personas que trabajan en la financiera colocaron bolsos repletos de billetes para evitar que la policía ingresara.
