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EL DIARIO digital
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Investigan presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a contratos por derechos de la Selección. Los operativos alcanzaron la sede de Viamonte, Ezeiza y domicilios relacionados con el empresario.
La Justicia federal encontró durante los allanamientos realizados este martes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) un contrato que establece comisiones del 30% a favor de una empresa vinculada al empresario teatral Javier Faroni. El acuerdo otorga exclusividad para todos los cobros y pagos de la entidad en el exterior.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella, a partir de un pedido de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la PROCELAC, conducida por el fiscal general Diego Velasco.
Además de la sede de la calle Viamonte, los allanamientos se realizaron en el predio de la AFA en Ezeiza y en el domicilio de Faroni.
Un contrato bajo la lupa
Según surge de la documentación secuestrada, el artículo sexto del contrato —referido a la "retribución del agente"— fija que TourProdEnter, la firma vinculada a Faroni, "tendrá derecho a percibir el 30% de los montos que ingresen a favor de la AFA en cada contratación". El acuerdo también contempla una comisión adicional del 10% por supuestas "tareas logísticas".
El texto establece, además, que los pagos de las comisiones deben efectuarse dentro de los diez días de realizadas las erogaciones correspondientes.
Sospechas de lavado y circuitos internacionales
Los operativos se enmarcan en una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos, desarrolladas a través de circuitos financieros de alcance transnacional. Según la causa, las operaciones se habrían ejecutado mediante contratos de explotación de derechos de la Selección argentina, firmados por las autoridades de la AFA, con Claudio Chiqui Tapia al frente.
De acuerdo con la investigación, TourProdEnter habría administrado 260 millones de dólares de la AFA en el exterior y, presuntamente, desviado al menos 42 millones de dólares hacia un entramado de empresas consideradas ficticias, radicadas en Miami, entre ellas Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.
Restricciones y nuevos nombres en la causa
Faroni, exdiputado vinculado políticamente a Sergio Massa, tiene prohibición de salida del país. Sin embargo, el lunes por la noche habría intentado viajar a Uruguay utilizando pasaportes de su familia. El intento fue frustrado en Aeroparque y, según consta en el expediente, al recibir la notificación judicial el empresario habría descartado su teléfono celular. Sus familiares, en tanto, ya se encontrarían en el país vecino.
En la investigación también aparece Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, señalado como un financista vinculado a Tapia y considerado otra pieza clave dentro del esquema bajo análisis judicial.
La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas a partir del material secuestrado en los allanamientos.
