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EL DIARIO digital
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El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y con lazos en la AFA, fue arrestado por orden judicial debido a incumplimientos en su régimen de libertad en el marco de una investigación por presunta evasión y lavado de activos.
El empresario Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, fue detenido este viernes por disposición del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte. La medida se concretó en el marco de la causa que investiga una supuesta red dedicada al lavado de activos y a la evasión fiscal.
La decisión judicial se originó al detectarse "riesgos procesales concretos", lo que motivó la revocatoria del régimen de libertad de que gozaba el imputado tras constatarse que desobedeció múltiples pautas impuestas.
Incumplimientos y avance de la causa
El magistrado fundamentó el arresto en que Vallejo omitió presentarse mensualmente ante la Policía Federal, no comunicó de manera fehaciente su domicilio y tampoco entregó la totalidad de los vehículos que poseían orden de secuestro.
"Esas omisiones no son meros descuidos formales", aseveró Rodríguez Ponte, quien advirtió además que el juzgado carece actualmente de certezas sobre el paradero y lugar de residencia del empresario.
En paralelo, la investigación sumó novedades significativas: un total de 21 personas y 17 sociedades fueron convocadas a prestar declaración indagatoria, al tiempo que se agravaron los cargos contra acusados que ya figuraban en el expediente.
Estructura financiera y vínculos con el fútbol
La hipótesis que maneja la justicia indica que Vallejo habría liderado una red orientada a canalizar y brindar apariencia legal a capitales de presunto origen ilícito, valiéndose de sociedades, cuentas bancarias, billeteras virtuales y transacciones con bienes registrables.
El perjuicio fiscal estimado por la pesquisa supera los $12.700 millones, cifra a la que se suman otras obligaciones tributarias exigidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En el plano institucional, Sur Finanzas estableció lazos comerciales con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), actuando como sponsor y sellando convenios con diversos clubes. Asimismo, Vallejo es señalado por mantener una estrecha relación con el presidente de la entidad madre del fútbol nacional, Claudio "Chiqui" Tapia.
Desde el ámbito judicial recordaron que el expediente sigue en curso y que la detención no representa una sentencia firme. Tras el arresto, Vallejo afrontará una nueva indagatoria y su situación legal será evaluada otra vez por el tribunal una vez que se efectivicen las medidas dispuestas.
