Triple crimen de Florencio Varela: capturan en Perú al tío de "Pequeño J" y avanzan hacia su extradición
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó 15 nuevas medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. La requisitoria incluye un exhorto internacional a Suiza por giros de la FIFA, el análisis de un depósito en efectivo de US$ 620.000 y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de su expareja, Paola Moyano.
El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y solicitó 15 nuevas medidas de prueba con el objetivo de determinar el origen de diversos movimientos de dinero y esclarecer posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas.
En un escrito presentado ante el juez federal Ariel Lijo, el representante del Ministerio Público pidió investigar un depósito en efectivo de US$ 620.000 realizado en una cuenta personal de Tapia, junto con transferencias emitidas por la FIFA y acreditaciones provenientes del Sindicato de Choferes de Camiones, entidad conducida por Hugo Moyano, quien fuera suegro del dirigente del fútbol.
Exhorto a Suiza y secreto bancario para Paola Moyano
El fiscal solicitó librar un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA detalle los motivos de tres transferencias efectuadas a favor de Tapia por un total aproximado de US$ 189.578. Según indicó el investigador, dichos ingresos no figurarían en las declaraciones juradas del titular de la AFA.
Asimismo, requirió que se levante el secreto bancario, fiscal, bursátil y financiero de Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del histórico dirigente sindical. El pedido busca extender a ella una medida que el magistrado ya había dictado respecto de Tapia el 16 de septiembre, abarcando el período comprendido entre 2016 y la actualidad.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantuvo vínculos comerciales con la AFA. La pesquisa se sustenta, entre otros factores, en el presunto incremento patrimonial cercano al 1.000% que Tapia habría registrado entre 2017 y 2024, de acuerdo con el análisis de sus declaraciones juradas. Cabe destacar que el titular de la AFA también se desempeña como funcionario en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), una empresa pública de gestión de residuos, cargo que habilita la investigación por enriquecimiento ilícito.
Depósitos, transferencias y lazos gremiales bajo la lupa
Banco Credicoop: Documentación de la entidad indicó que el 12 de febrero de 2019 Paola Moyano fue incorporada como firmante de una cuenta corriente en pesos y de una caja de ahorro en dólares de Tapia. Ese mismo día se registró el depósito en efectivo de US$ 620.000. También se habilitó una caja de seguridad en la sucursal Plaza Lavalle y se le otorgaron tarjetas adicionales Visa y Cabal vinculadas al dirigente.
FIFA: El fiscal requirió explicaciones sobre tres giros específicos a favor de Tapia: US$ 49.585 en diciembre de 2018, US$ 124.583 en junio de 2019 y US$ 15.408 en marzo de 2020, además de un detalle de todos los pagos realizados desde 2016 con identificación de cargos y funciones.
Sindicato de Camioneros: Entre enero de 2016 y enero de 2019, el gremio efectuó 37 acreditaciones por un total de US$ 1.494.678 en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia. Según la fiscalía, estos fueron los únicos ingresos en dicha cuenta en ese lapso, pese a que Tapia declaró percibir haberes del Ceamse, la Conmebol y la AFA sin incluir los pagos sindicales.
AFA: Se pidieron las actas de autorización de tarjetas adicionales (Visa, Cabal y American Express Corporate), sus límites de gasto, rendiciones y aclaraciones sobre si los consumos se imputaron como remuneraciones o anticipos, además de documentación respaldatoria sobre cinco transferencias entre 2020 y 2023 y $30 millones declarados en concepto de viáticos.
Operaciones inmobiliarias, vehículos y otras medidas
La investigación detectó seis transferencias desde una cuenta de Tapia en el banco HSBC hacia la escribana Marisa Galarza por un total de $1.171.070, de las cuales cinco se concretaron en la misma semana de febrero de 2019 en que se registró el depósito de los US$ 620.000. Ante esta coincidencia temporal, Pollicita pidió a los colegios de escribanos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires informes sobre la matrícula de Galarza y las escrituras realizadas desde 2016 con intervención de Tapia o Moyano.
Las medidas dispuestas también comprenden:
Los legajos de cuatro automóviles, entre ellos una BMW X4 adquirida en junio de 2020, y registros de otros vehículos autorizados.
Los movimientos de dos subcuentas comitentes en el Credicoop y en el Banco de Servicios y Transacciones.
Informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para establecer si Tapia o Moyano se acogieron al blanqueo de capitales de la Ley 27.743.
La entrega por parte de la Oficina de Integridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires de las declaraciones juradas de Tapia (2016-2022) con sus anexos reservados, en un plazo de 72 horas.
La certificación de siete causas judiciales previas en fueros penal económico, criminal y federal de Campana —incluyendo un expediente por presunta evasión de la AFA— para contrastar la información patrimonial.
Todas las medidas solicitadas deberán ser evaluadas y definidas por el juez Ariel Lijo en el marco del expediente.
