Condenaron a tres integrantes de la banda que intentó asaltar un banco por un túnel en San Isidro
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EL DIARIO digital
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La investigación sobre el circuito financiero internacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un paso de alto impacto en Estados Unidos. Agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia convocaron a declarar en Miami al empresario Guillermo Tofoni, denunciante del esquema utilizado para administrar contratos comerciales en el exterior, en una causa que analiza operaciones superiores a los 300 millones de dólares.
La audiencia, que se extendió durante más de dos horas, forma parte de una investigación preliminar destinada a determinar si las transacciones realizadas mediante bancos y sociedades radicadas en territorio estadounidense pudieron haber violado la legislación federal de ese país.
La investigación coincidió con la presencia de Tapia en Miami
El avance de la pesquisa se produjo mientras el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, permanecía en Miami acompañando a la Selección Argentina durante el Mundial 2026.
Según trascendió, la convocatoria a Tofoni representa uno de los primeros movimientos concretos de las autoridades estadounidenses para reconstruir el recorrido del dinero vinculado a los negocios internacionales de la entidad madre del fútbol argentino.
Por el momento, no existen imputaciones formales ni cargos penales, aunque la investigación ya comenzó a tomar testimonios y recopilar documentación bancaria y societaria.
La estructura financiera bajo análisis
El foco de los investigadores está puesto en TourProdEnter LLC, la empresa designada para administrar el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA.
La firma habría canalizado ingresos provenientes de patrocinadores, partidos amistosos y acuerdos comerciales a través de distintas entidades financieras de Estados Unidos.
La documentación analizada revela movimientos en cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank, por donde habrían circulado millones de dólares en operaciones vinculadas con patrocinadores internacionales.
Uno de los aspectos que más interesa a los investigadores es la rapidez con la que los fondos ingresaban y eran transferidos hacia otras cuentas o sociedades, una mecánica que ahora intenta ser reconstruida por los fiscales.
Empresas y transferencias bajo la lupa
La pesquisa también examina pagos efectuados a compañías con actividad comercial conocida, vinculadas a logística, transporte y organización de eventos deportivos.
Sin embargo, la atención se concentra especialmente en una serie de sociedades que habrían recibido transferencias millonarias y que, según la documentación incorporada al expediente, presentan escasa actividad comercial o fueron posteriormente disueltas.
Los investigadores buscan establecer quiénes fueron los beneficiarios finales de esos movimientos y si existieron maniobras que puedan encuadrarse en delitos financieros previstos por la legislación estadounidense.
El seminario que anticipó el conflicto
Pocas horas antes de la declaración de Tofoni se desarrolló en Miami el seminario "Fútbol, corrupción y justicia", organizado por el Interamerican Institute for Democracy, donde se debatieron las denuncias relacionadas con el denominado "AFAgate".
La conducción de la AFA participó del encuentro mediante representantes legales e institucionales, quienes defendieron la legalidad de las operaciones cuestionadas y remarcaron que la apertura de una investigación no implica responsabilidad penal.
Una causa que cambia de escala
Hasta ahora, las denuncias sobre el manejo de los contratos internacionales de la AFA se desarrollaban principalmente en el ámbito periodístico y en expedientes judiciales iniciados en Argentina.
La intervención directa del Departamento de Justicia y del FBI marca un cambio significativo en el caso, ya que las autoridades estadounidenses comenzaron a reconstruir de manera independiente el funcionamiento del circuito financiero investigado.
Mientras la Selección Argentina continúa su participación en el Mundial 2026, la conducción de la AFA enfrenta un escenario judicial cada vez más complejo, con una investigación que ya trascendió las fronteras argentinas y pasó a ser observada por organismos federales de Estados Unidos.
