Nueva condena para Julio De Vido: la Justicia lo halló culpable por irregularidades en obras adjudicadas a Odebrecht
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
La situación judicial de José Luis Espert sumó un nuevo capítulo. El exdiputado nacional y referente liberal fue citado a declaración indagatoria por la Justicia Federal de San Isidro en una investigación que busca determinar si participó en una maniobra de lavado de dinero vinculada al empresario Federico "Fred" Machado, actualmente condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de activos.
La convocatoria fue ordenada por el juez federal Lino Mirabelli, quien hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Fernando Domínguez. Espert deberá presentarse el próximo martes a las 10:30 para responder sobre una transferencia de 200 mil dólares recibida en 2020.
La transferencia que quedó bajo la lupa
La investigación gira en torno a una operación realizada en enero de 2020, cuando Machado transfirió 200 mil dólares a Espert bajo el supuesto concepto de asesoramiento empresarial para una firma denominada "Minas del Pueblo", con sede en Guatemala.
Sin embargo, para la fiscalía ese contrato nunca existió y habría sido utilizado únicamente como justificación formal para canalizar el dinero.
Los investigadores sostienen que Machado ya era objeto de pesquisas en Estados Unidos por presuntos vínculos con maniobras de narcotráfico, fraude financiero y lavado de dinero cuando se concretó la transferencia.
Vehículos de lujo y un fideicomiso en la mira
Según la acusación, parte de esos fondos habrían sido utilizados posteriormente para adquirir dos vehículos de alta gama y para constituir un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda, una exclusiva urbanización de la costa bonaerense.
La hipótesis judicial apunta a determinar si esas operaciones fueron utilizadas para dar apariencia legal a fondos cuyo origen se encontraba bajo sospecha.
En el expediente también fueron convocados a declaración indagatoria el contador de Espert, Mariano Cosentino, y la firma Varianza S.A., señalada por la fiscalía como una estructura societaria utilizada dentro de la operatoria investigada.
Una causa con impacto político
El avance de la investigación tuvo consecuencias políticas para el economista liberal. La causa se convirtió en un factor de desgaste dentro del oficialismo y terminó afectando su protagonismo en el espacio político liderado por el presidente Javier Milei.
Espert, que había recuperado cercanía con Milei tras años de distanciamiento y ocupaba lugares estratégicos dentro de La Libertad Avanza, vio debilitada su posición a medida que la investigación avanzaba.
Un vínculo que se remonta a la campaña presidencial de 2019
La relación entre Espert y Machado no comenzó con la transferencia de dinero. Según consta en distintas actuaciones judiciales, el empresario colaboró con la campaña presidencial del economista en 2019.
Entre otros aportes, le facilitó un avión privado para realizar más de treinta vuelos de campaña y también puso a disposición un vehículo blindado.
Esos episodios forman parte de otra investigación judicial en la que se analizan posibles inconsistencias entre declaraciones públicas realizadas por Espert y la documentación incorporada al expediente.
Allanamientos y pruebas secuestradas
La causa tuvo un avance significativo en octubre del año pasado, cuando la Justicia ordenó allanamientos en la vivienda de Espert en San Isidro y en sus oficinas dentro del Congreso Nacional.
Durante esos procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras y documentación relacionada con los negocios y vínculos mantenidos con Machado.
Mientras tanto, el empresario brasileño fue extraditado a Estados Unidos, donde finalmente reconoció su responsabilidad en delitos de fraude y lavado de dinero en el marco de un acuerdo con la fiscalía federal de Texas. Como parte de esa negociación, la acusación por narcotráfico quedó sin efecto.
Ahora será la Justicia argentina la que deberá determinar si la transferencia investigada constituyó una operación comercial legítima o una maniobra destinada a blanquear fondos de origen ilícito.
